ICHS opera con presencia directa o aliados estratégicos en más de 5 jurisdicciones de América Latina. Monitoreamos activamente los marcos regulatorios de cada mercado y ejecutamos con firmas aliadas locales.
Primera jurisdicción del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Régimen PSAD activo y completamente operativo para proveedores de activos digitales.
Centro financiero internacional con tradición en fundaciones de interés privado y sociedades anónimas. Marco AML robusto bajo supervisión de la SBP.
Incorporación de entidades en Florida con respaldo del IRS. Acceso al sistema financiero norteamericano con estructuras corporativas reconocidas globalmente.
Sede principal de ICHS. Mercado con alta adopción de stablecoins y remesas digitales. Sandbox regulatorio activo de la Superintendencia Financiera de Colombia.
En estas cuatro jurisdicciones ICHS ofrece servicios llave en mano con menú de precios referenciales, firmas aliadas confirmadas y proceso de onboarding activo.
Primera jurisdicción del mundo en reconocer Bitcoin como moneda de curso legal mediante la Ley Bitcoin (2021). El régimen de Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD) está completamente operativo bajo supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD).
ICHS gestiona el proceso completo de licenciamiento PSAD, constitución de sociedad mercantil, apertura operativa y cumplimiento continuo mediante firmas aliadas locales con experiencia directa ante la CNAD.
Hub financiero internacional con más de 80 años de tradición en estructuras de protección patrimonial. Las Fundaciones de Interés Privado y Sociedades Anónimas panameñas son instrumentos reconocidos globalmente para la gestión de activos digitales.
ICHS gestiona la incorporación de ambas estructuras, sus registros ante la DGI, elaboración de estatutos y reglamentos, agente residente, directores dignatarios y apertura de cuentas bancarias con apoyo legal especializado.
Florida es la jurisdicción de incorporación preferida para proyectos latinoamericanos que buscan acceso al sistema financiero norteamericano, credibilidad institucional y estructura escalable. ICHS gestiona la incorporación completa de LLC, INC y Corp con todos sus documentos constitutivos.
El proceso incluye registro de empresa, artículos de constitución, obtención del EIN ante el IRS, carta de verificación del TAX ID y elaboración de By Laws en español e inglés.
Sede principal de ICHS. Colombia avanza en su regulación cripto con el sandbox regulatorio de la Superintendencia Financiera y la emisión de directrices de la UIAF para reporte de operaciones con activos virtuales. ICHS tiene conocimiento profundo del mercado local.
La Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) es la estructura corporativa más versátil del sistema colombiano. ICHS gestiona la incorporación, registro ante la DIAN y acompañamiento integral ante la Cámara de Comercio.
Adicionalmente a las jurisdicciones de ejecución directa, ICHS monitorea los marcos regulatorios de los principales mercados de LATAM para ofrecer orientación estratégica a clientes con presencia regional.
México cuenta con el marco regulatorio más consolidado de LATAM para activos digitales, establecido por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera. ICHS tiene presencia activa en Ciudad de México y experiencia extensa con CNBV y Banxico.
Brasil lidera la regulación cripto en LATAM con la aprobación de la Lei das Criptos en 2022, que establece al Banco Central como supervisor de las prestadoras de servicios de activos virtuales. Mercado con mayor volumen transaccional de la región.
Argentina presenta la mayor adopción per cápita de criptoactivos en LATAM, impulsada por el contexto macroeconómico. El marco regulatorio está en construcción activa, con oportunidades estructurales significativas.
Chile aprobó su Ley Fintech en 2023, estableciendo un nuevo régimen regulatorio para proveedores de servicios financieros basados en tecnología. La CMF lidera el proceso de implementación reglamentaria.
| Jurisdicción | Marco Legal | Supervisor | VASP / Licencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 🇸🇻 El Salvador | Ley de Activos Digitales 2023 | CNAD · BCR | Licencia PSAD requerida | Activo |
| 🇵🇦 Panamá | Ley 23/2015 (AML) | SBP · UAF | No específica para cripto | Operativo |
| 🇺🇸 EE.UU. — Florida | Florida Statutes · Reg IRS | IRS · FinCEN | MSB según actividad | Operativo |
| 🇨🇴 Colombia | Circular SFC 2021 | SFC · UIAF | Sandbox disponible | En Desarrollo |
| 🇲🇽 México | Ley Fintech 2018 | CNBV · Banxico | ITF Requerida | Activo |
| 🇧🇷 Brasil | Lei 14.478/2022 | Banco Central | Registro BCB | Activo |
| 🇦🇷 Argentina | Res. CNV 950/2023 | CNV · BCRA | En construcción | En Desarrollo |
| 🇨🇱 Chile | Ley Fintech 2023 | CMF | Régimen nuevo | En Desarrollo |
| 🇵🇪 Perú | Sin marco específico | SBS | No disponible | Monitoreo |
| 🇺🇾 Uruguay | Marco emergente | BCU · SENACLAFT | Análisis en curso | Monitoreo |